光智科技: 董事会专门委员会工作细则（2025年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会专门委员会工作细则（2025年1月））

光智科技股份有限公司董事会制定了四个专门委员会的工作细则：战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。

战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议，由五名董事组成，至少一名独立董事，设召集人一名，证券部负责日常工作协调。

提名委员会负责董事和高级管理人员的人选选择及建议，由三名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，任期与董事会一致。

审计委员会负责内外部审计的沟通、监督和核查工作，由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人，审计部负责日常工作联络。

薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，由三名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，人事行政部兼任工作组职责。

各委员会对董事会负责，提案提交董事会审议，会议记录保存不少于10年，委员对会议内容有保密义务。工作细则自董事会批准之日起生效。