（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-006
新大洲控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间为 2025 年 1 月 3 日 14:30，地点为海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席总体情况：168 人代表股份数量 172,507,447，占公司有表决权股份总数的 20.5579%。
审议通过以下提案：1. 续聘会计师事务所，同意比例 99.4230%；2. 修订《公司章程》，同意比例 99.7568%；3. 《股东会议事规则》（修订稿），同意比例 99.7570%；4. 《董事会议事规则》（修订稿），同意比例 99.7563%；5. 《监事会议事规则》（修订稿），同意比例 99.7564%；6. 为中航新大洲航空制造有限公司融资提供担保暨关联交易，同意比例 99.1531%。
泰和泰（海口）律师事务所魏莱律师、严苑榕律师认为，本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。
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