中复神鹰: 中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-002

中复神鹰碳纤维股份有限公司将于2025年1月20日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月20日9:15-15:00。

会议审议议案为补选董事，包括补选张健女士和葛海涛先生为第二届董事会非独立董事。上述议案已由第二届董事会第七次会议审议通过，并于2025年1月4日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。

股东登记时间为2025年1月16日上午9:30-11:30，地点为公司证券部。法人股东需提供法定代表人身份证明、营业执照复印件等材料；自然人股东需提供身份证、股东账户卡等材料。股东可通过信函、邮件或传真方式登记，并需电话确认。

会议联系方式：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司证券部，联系人张晶晶，电话0518-86070140，传真0518-86070128，邮箱stock@zfsycf.com.cn。