ST浩源: 公司第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：公司第五届董事会第二十一次会议决议公告）

新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年1月2日召开，应参会董事5人，实际参会4人。会议审议通过以下议案：

补选第五届董事会非独立董事：康莹女士、杜刚先生辞去非独立董事职务，钟志刚先生、谭帅先生被提名为第五届董事会非独立董事候选人。钟志刚先生将担任董事会多个委员会委员，谭帅先生将担任安全生产委员会主任委员及委员、合规管理委员会委员。该事项需提交股东大会审议。
聘任公司总经理、法定代表人：谭帅先生被聘任为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满。谭帅先生不再担任副总经理（董事长助理）。
修改公司经营范围：公司拟修改经营范围并修订公司章程，相关事项需提交股东大会审议，并授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等手续。
审议通过《舆情管理制度》。
提请召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年1月21日召开，审议有关议案。

会议由康莹女士主持，监事及部分高级管理人员列席。