（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-001
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年1月3日以通讯方式召开，会议通知已于2024年12月30日发出。应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长张立国先生主持，监事及高级管理人员列席。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，旨在落实中央政治局会议和国务院常务会议提出的活跃资本市场、提振投资者信心、提升上市公司质量和投资价值等指导思想，结合中国证监会关于市值管理的意见，维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第二届董事会第十一次会议决议。特此公告。哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会2025年1月3日。
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