鹏翎股份: 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第九次（临时）会议决议公告）

天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议于2025年1月3日在公司主楼516会议室召开，应到董事6人，实到6人，会议由董事长王志方主持。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于补选非独立董事的议案》，提名张鸿志先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案已由第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》，董事长薪酬调整为36万元/年（含税），以肯定其对公司发展的贡献。该议案已由第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关联董事王志方回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年1月20日下午14:00召开临时股东大会，审议相关议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

会议还备查了相关文件，包括董事会决议、提名委员会和薪酬与考核委员会决议等。特此公告。