（原标题：三生国健：第五届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-002
三生国健药业（上海）股份有限公司第五届董事会第三次会议于2024年12月26日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出通知，会议于2025年1月3日以通讯和现场结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，董事长LOU JING先生主持。
会议审议通过以下决议：
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。刘彦丽女士因工作重心调整辞去董事会秘书职务，继续担任公司总经理、董事。董事会同意聘任张琦先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
审议通过《三生国健药业（上海）股份有限公司市值管理制度》。为推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据相关法律法规和《公司章程》，同意制定该制度。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会 2025年1月4日
首页
微信公众号
证券之星APP
