力合微: 关于“力合转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“力合转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-004
转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司关于“力合转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。重要内容提示：转股价格：36.08元/股；转股的起止日期：自2024年1月4日至2029年6月27日。公司股票自2024年12月19日至2025年1月3日，已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即30.67元/股），存在触发转股价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

公司于2023年6月28日向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期限为六年。经上海证券交易所同意，公司38,000.00万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转债”，债券代码“118036”。公司该次发行的“力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股。因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5月23日起调整为36.15元/股。因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2024年12月2日起调整为36.08元/股。

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“力合转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。