（原标题：博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告）
博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议由董事长陈怀荣先生召集，监事和高级管理人员审阅了议案，会议合法有效。
会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选杜继新先生、陈志强先生和彭学国先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。各候选人得票均为6票赞成、0票反对、0票弃权。该议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过，非独立董事候选人尚需提请公司股东大会以累积投票表决方式选举。
会议还审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月21日下午3:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司与本公告同日刊登的相关公告。
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