（原标题：第十三届董事会第七次临时会议决议公告）
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-001
茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会第七次临时会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月27日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会共有9名董事，全部参加。会议由董事长王志华召集和主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
同意北京信沃达海洋科技有限公司与通用海洋生态工程（北京）有限公司签署为期五年的《北京海洋馆技术运维管理服务协议》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于签订<债权转让协议之补充协议>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，董事朱广宇回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告（公告编号：2025-002、2025-003）。
备查文件包括经董事签字并加盖董事会印章的会议决议及《债权转让协议之补充协议》。
特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2025年1月3日
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