（原标题：中钢洛耐关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-002
中钢洛耐科技股份有限公司将于2025年1月20日9点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为河南省洛阳市涧西区西苑路公司办公楼一楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月20日9:15-15:00。
会议审议议案为关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案，该议案已由公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并在上海证券交易所网站及相关媒体披露。议案1将对中小投资者单独计票，不涉及特别决议、关联股东回避表决及优先股股东参与表决。
股东登记时间为2025年1月16日17:00前，登记方式包括现场登记和信函登记。自然人股东需出示身份证、股票账户卡等，法人股东需出示法定代表人身份证明或授权委托书。会议预计半天，参会股东交通、食宿费用自理。联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司，联系电话：0379-64208540。
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