厦门国贸: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告）

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-01

厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第一次会议通知于2024年12月27日送达全体董事，会议于2025年1月2日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长高少镛主持。会议审议通过以下议案：

1. 申请2025年度银行等金融机构综合授信额度不超过2,600亿元人民币，授权期限自股东大会批准之日起至审议2026年度授信额度之日止。
2. 2025年度担保额度预计。
3. 2025年度使用自有闲置资金进行现金管理。
4. 2025年度开展外汇衍生品业务，编制了可行性分析报告。
5. 2025年度开展商品衍生品业务，编制了可行性分析报告。
6. 公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计，关联董事回避表决。
7. 变更公司注册资本及修订《公司章程》。
8. 聘任荣坤明先生为公司副总裁。
9. 公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计。
10. 公司2024年度“十四五”战略规划检核报告。
11. 召开公司2025年第一次临时股东大会。

特此公告。厦门国贸集团股份有限公司董事会2025年1月3日。