（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-002
浙江海亮股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于2024年12月30日发出，会议于2025年1月2日在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，以现场和通讯表决结合方式举行。会议应到董事九名，实到董事九名，监事和高级管理人员列席。会议由董事长曹建国主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
一、《关于制定<浙江海亮股份有限公司投资管理制度>的议案》。为规范投资行为，加强投资管理，防范风险，提高效益，维护公司形象和投资者利益，公司制定该制度，原《对外投资管理制度》废止。详情见巨潮资讯网。
二、《关于制定<浙江海亮股份有限公司舆情管理制度>的议案》。为提高应对舆情能力，建立快速反应机制，正确把握网络舆论导向，保护投资者权益，公司制定该制度，原《重大事项内部报告制度》废止。详情见巨潮资讯网。
表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告 浙江海亮股份有限公司董事会 二〇二五年一月三日
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