中化岩土: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-001

中化岩土集团股份有限公司2025年第一次临时股东会召开，会议通过现场投票和网络投票结合的方式，于2025年1月2日在北京市大兴区举行。会议由董事长刘明俊主持，符合相关法律法规。

出席情况：2,240名股东参与，代表股份631,357,070股，占公司有表决权股份总数的34.9566%。审议通过以下议案：

1. 补选公司非独立董事，同意626,342,070股，占99.2057%；
2. 补选公司非职工代表监事，同意626,614,370股，占99.2488%；
3. 修订《股东会议事规则》，同意604,568,570股，占95.7570%，特别决议通过；
4. 修订《董事会议事规则》，同意604,519,870股，占95.7493%，特别决议通过；
5. 修订《监事会议事规则》，同意604,584,470股，占95.7595%，特别决议通过；
6. 修订《关联交易管理办法》，同意604,464,270股，占95.7405%；
7. 修订《公司章程》，同意626,553,870股，占99.2392%，特别决议通过。

国浩律师（杭州）事务所见证并确认会议合法有效。