（原标题：晋西车轴第七届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-002
晋西车轴股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》规定。
会议决议如下：
一、聘任郝瑛为公司总会计师，全体董事一致赞成。该议案已事先经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议和第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二、审议通过关于修订公司《章程》的议案，全体董事一致赞成。该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过适时召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，全体董事一致赞成。公司2025年第一次临时股东大会通知将另行公告。
特此公告。 晋西车轴股份有限公司 2025年1月3日
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