（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告）
南方中金环境股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2024年12月31日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了三项主要议案。
一、审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于第五届董事会即将届满，会议提名杭军、沈海军、马海华、冷奇、王庆心、姚建堂为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。议案提交前已获提名委员会通过，尚需股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。会议提名李茜（会计专业人士）、张方华、李明义为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。李茜尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加培训并取得证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，再由股东大会表决。议案提交前已获提名委员会通过，尚需股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体通知详见同日发布的公告。
本次董事会表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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