（原标题：第三届监事会第二次会议决议公告）
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-001
虹软科技股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于2024年12月27日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于2024年12月31日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事同意，豁免提前通知期限要求。应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席刘晓倩女士主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决情况符合相关规定。
会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。监事会认为，本次募投项目延期是根据项目实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，符合相关法律法规和制度文件的规定，符合公司实际经营需要、长远发展规划和全体股东的利益。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 虹软科技股份有限公司监事会 2025年1月2日
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