ST广物: 广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第十三次会议决议公告）

广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第十三次会议于2024年12月31日召开，应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于预计公司2025年度新增担保总额的议案》，拟对公司及合并报表范围内下属子公司2025年度总额不超过553,500万元的融资提供担保，其中向资产负债率70%以下的子公司提供不超过423,000万元，向资产负债率70%以上的子公司提供不超过130,500万元。

2. 审议通过《关于预计公司2025年度融资总额的议案》，同意公司及子公司2025年度向金融机构申请不超过553,500万元的融资额度。

3. 审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，确认2024年1-11月实际发生日常关联交易总额187,375.61万元，并同意2025年度预计总额为359,606.00万元的日常关联交易。

4. 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司甘肃广汇疆煤物流有限公司提供担保。

5. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目资金使用延期至2025年12月31日。

6. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年1月17日召开临时股东大会。

上述议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。