ST广物: 广汇物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：广汇物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-008

广汇物流股份有限公司将于2025年1月17日15点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月17日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 关于预计公司2025年度新增担保总额的议案；2. 关于预计公司2025年度融资总额的议案；3. 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案；4. 关于为全资子公司提供担保的议案。其中，议案3涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司和新疆广汇化工建材有限责任公司。

股权登记日为2025年1月10日。自然人股东及法人股东需按要求准备相关证件进行登记，登记时间为2025年1月15日、16日，上午10:00-13:30，下午15:30-19:00。异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人：王勇，电话：0991-6602888，传真：0991-6603888。与会股东食宿、交通费用自理。