能辉科技: 第三届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-132 债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2024年12月27日召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过以下议案：

1. 《关于部分可转债募投项目调整实施进度的议案》：监事会认为此次延期未改变募投项目的投资用途、实施主体、实施地点及投资总额，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

2. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：监事会认为该计划符合相关法律法规，有利于调动核心团队积极性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：监事会认为该办法符合相关法律法规，有利于确保公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》：监事会认为激励对象名单人员具备相关任职资格，符合法律法规及公司规定，主体资格合法、有效。公司将公示激励对象名单，监事会将在股东大会前披露审核意见及公示情况说明。