能辉科技: 海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司部分可转债募投项目调整实施进度的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司部分可转债募投项目调整实施进度的核查意见）

海通证券股份有限公司作为上海能辉科技股份有限公司的持续督导保荐机构，对公司部分可转债募投项目调整实施进度进行了核查。公司向不特定对象发行可转换公司债券3,479,070张，每张面值100元，募集资金总额为34,790.70万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为34,108.04万元。募集资金主要用于分布式光伏电站建设项目和补充流动资金项目。

公司于2023年12月25日将“分布式光伏电站建设项目”的达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。2024年6月，公司审议通过将“分布式光伏电站建设项目”剩余募集资金16,127.81万元投入新项目“分布式光伏建设EPC项目”和“韶关地面电站建设EPC项目”。

截至2024年12月13日，募集资金使用进度为78.64%。由于“韶关地面电站建设EPC项目”存在部分工程未完工的情况，公司拟将该项目的达到预定可使用状态日期调整至2025年8月31日。公司表示，本次调整不涉及变更募集资金的投资用途、实施主体、实施地点及投资总额，不会对公司生产经营和业务发展产生不利影响。董事会、监事会及保荐机构均同意此次调整。