能辉科技: 第三届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十九次会议决议公告）

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-131

上海能辉科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2024年12月27日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于部分可转债募投项目调整实施进度的议案》，同意将“韶关地面电站建设EPC项目”的达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2025年8月31日。

2. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予限制性股票，董事袁峻巍先生、岳恒田先生回避表决。

3. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，制定考核管理办法，袁峻巍先生、岳恒田先生回避表决。

4. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施股权激励计划相关事项，袁峻巍先生、岳恒田先生回避表决。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月16日召开临时股东大会审议相关事项。

表决结果均为全票通过。保荐机构海通证券股份有限公司对相关议案出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。