津投城开: 津投城开十一届十一次临时监事会会议决议公告内容摘要

（原标题：津投城开十一届十一次临时监事会会议决议公告）

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—002

天津津投城市开发股份有限公司十一届十一次临时监事会会议于2024年12月31日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件。公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买津能股份、天津热力、港益供热、津能风电及津能新能源的股权，并募集配套资金。

2. 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金三部分。置出资产为公司全部资产及负债，置入资产为上述五家公司股权。发行股份的定价基准日为十一届二十四次临时董事会会议决议公告日，发行价格为2.15元/股。

3. 募集配套资金。拟向不超过35名特定投资者发行股份，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行数量不超过发行后总股本的30%。

4. 决议有效期。决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5. 其他议案。审议通过了关于预案及其摘要、签署交易协议、构成关联交易、预计构成重大资产重组但不构成重组上市等多项议案。

特此公告。天津津投城市开发股份有限公司监事会，2025年1月1日。