神思电子: 第五届董事会2024年第十次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会2024年第十次会议决议的公告）

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-001

神思电子技术股份有限公司第五届董事会2024年第十次会议于2024年12月31日以现场及通讯相结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长闫龙召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》：同意公司中标济南热电集团有限公司“2×66万千瓦先进燃煤机组供热项目智慧电厂建设”项目，并签订相关合同。关联董事闫龙回避表决，表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对。

2. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：同意公司及控股子公司2025年度与济南能源集团及其控股子公司发生关联销售不超过24,000.00万元，关联采购不超过3,000.00万元。关联董事闫龙回避表决，表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对。本议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年1月16日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议。表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对。

特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二〇二五年一月一日