京投发展: 京投发展股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：京投发展股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议公告）

京投发展股份有限公司第十二届监事会第五次会议于2024年12月31日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 终止2023年度向特定对象发行股票事项，认为该决定基于资本市场环境和公司实际情况，不会对公司及股东权益造成重大影响。

2. 审核并通过公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，认为公司符合相关法律法规的要求。

3. 逐项审议通过2024年度向特定对象发行A股股票方案，发行对象为京投公司，发行价格为4.47元/股，发行数量为133,029,803股，募集资金总额为59,464.32万元，主要用于补充流动资金和偿还有息债务。

4. 审议通过2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告、预案、募集资金运用可行性分析报告等文件。

5. 认为无需编制前次募集资金使用情况报告，因前次募集资金到账时间已超过五个会计年度。

6. 审议通过与京投公司签署附条件生效的股份认购协议，涉及关联交易。

7. 同意特定对象免于发出收购要约，京投公司持股比例将从40.00%增至49.13%。

8. 审议通过关于摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案。

9. 审议通过未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划。

10. 审议通过控股股东变更避免同业竞争承诺的议案。