三未信安: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-001

三未信安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2024年12月31日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月27日发出。会议由董事长张岳公先生主持，应到董事9人，实到董事9人，符合相关法律法规及公司章程的规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于<2024年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见同日披露的《2024年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-003）。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于<2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，具体内容详见同日披露的《2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

特此公告。三未信安科技股份有限公司董事会2025年1月1日。