三未信安: 第二届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十一次会议决议公告）

三未信安科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2024年12月31日召开，会议通知于2024年12月27日发出。会议由监事会主席徐新锋女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过三项议案：

1. 关于《2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案：监事会认为该计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2024年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-003）。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于《2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：监事会认为该办法符合相关法律、法规及公司实际情况，能保证激励计划顺利实施，完善公司治理结构。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于核实公司《2024年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案：监事会认为激励对象名单人员符合相关法律法规及公司章程规定，具备激励对象资格。公司将在股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10日。监事会将于股东大会审议前5日披露审核意见及其公示情况说明。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。三未信安科技股份有限公司监事会，2025年1月1日。