（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-077
天键电声股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月31日下午14:30在广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东共97人，代表股份117,001,940股，占公司有表决权股份总数的71.8315%。
会议审议通过三项议案： 1. 《关于修订<现金管理制度>的议案》，同意116,967,340股，占99.9704%，反对32,100股，弃权2,500股。 2. 《关于调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意116,961,640股，占99.9656%，反对32,800股，弃权7,500股。 3. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意116,987,640股，占99.9878%，反对7,800股，弃权6,500股。
北京市康达律师事务所康晓阳律师和胡莹莹律师见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。特此公告。
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