飞荣达: 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第三次（临时）会议决议公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议于2024年12月31日召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席。会议审议并通过以下议案：

《关于出售参股子公司广东博纬通信科技有限公司剩余股权的议案》：公司出售广东博纬剩余45%股权，定价公允，有利于优化资产结构，促进健康发展，符合公司实际经营及战略发展需要。转让后公司不再持有广东博纬股权，不会对公司合并报表范围及财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益情形。该议案尚需提交股东大会审议通过。
《关于制定<市值管理制度>的议案》：为加强市值管理工作，规范市值管理行为，提升投资价值，增强投资者回报，制定《市值管理制度》。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：拟于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

特此公告。深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2024年12月31日。