（原标题：深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-063
深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2024年12月30日以现场结合通讯形式召开，会议通知已于2024年12月26日发出。应出席董事7人，实际出席7人，其中李佳霖、施君、汤胜以通讯方式参会。会议由董事长徐思通主持，全体高级管理人员及部分监事列席。会议合法、有效。
会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为2025年度日常关联交易基于市场化原则，符合公司日常经营需求，价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。具体内容详见同日披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。该议案已获独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票，董事徐思通回避表决。
备查文件包括独立董事专门会议第二次会议决议、董事会审计委员会第十二次会议决议及本届董事会第十六次会议决议。
特此公告。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2024年12月31日
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