（原标题：关于董事会换届选举的公告）
北京汉邦高科数字技术股份有限公司第四届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》，公司进行董事会换届选举。2024年12月31日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，提名李柠先生、孙贞文先生、张立先生、姜河先生、高岩先生、吴锡丽女士为第五届董事会非独立董事候选人；提名张轶云先生、朱小锋先生、陈守海先生为独立董事候选人。其中，张轶云先生为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证明，并且担任上市公司独立董事的家数均不超过3家。
上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，独立董事候选人人数不少于董事会人员总数的三分之一，拟任董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。新一届董事会将采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会选举产生前，第四届董事会将继续履行董事义务。
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