（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-001
浙江宏鑫科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2024年12月31日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王文志先生主持，监事、高管列席，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
《关于全资子公司拟签订<土地买卖协议>的议案》：董事会同意全资子公司合金科技有限公司签订《土地买卖协议》，购买土地以推进泰国基地建设项目，利用泰国区位优势和政策支持，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益情形。
《关于聘任总经理的议案》：董事会同意聘任王文志先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
备查文件：第二届董事会第九次会议决议。
特此公告 浙江宏鑫科技股份有限公司董事会 2025年1月1日
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