（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第六次会议于2024年12月31日召开，会议通知已于2024年12月24日通过电子邮件送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中部分董事以通讯表决方式参加。会议由董事长杨裕镜先生主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。郭菊涵女士因个人原因辞去董事会秘书职务，经董事长提名，聘任沈飞先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至第四届董事会届满。沈飞先生不再担任财务负责人职务。具体内容详见公告编号2024-082。
审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。沈飞先生因工作调整不再担任财务负责人，经总经理提名，聘任徐会女士为公司财务负责人，任期至第四届董事会届满。具体内容详见公告编号2024-082。
会议决议合法、有效。
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