惠柏新材: 东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告）

东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告。现场检查时间为2024年12月25日至26日。检查内容包括公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况及其他重要事项。

检查结果显示，公司在公司章程和公司治理制度、三会规则执行、三会会议记录完整性、董监高履职、独立性、与控股股东及实际控制人不存在同业竞争等方面均符合要求。内部控制方面，公司已建立内部审计制度并设立内部审计部门，内部审计部门和审计委员会的人员构成合规，审计委员会和内部审计部门的工作开展正常。信息披露方面，公司已披露的公告与实际情况一致，内容完整，未发生重大变化或取得重要进展，不存在应予披露而未披露的重大事项。保护公司利益方面，公司已建立防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或间接占用上市公司资金或其他资源的制度，关联交易审议程序合规且履行了相应的信息披露义务。募集资金使用方面，募集资金三方监管协议有效执行，募集资金使用与已披露情况一致，项目进度、投资效益与招股说明书相符。业绩方面，2024年1-9月公司实现营业收入93,056.09万元，较上年同期下降10.21%，归属于母公司股东的净利润为-537.56万元，业绩出现亏损，主要原因是风电行业价格竞争加剧，公司主要产品风电叶片用环氧树脂的售价下调，产品毛利率下降。公司及股东承诺履行情况良好，其他重要事项均符合要求。