辰安科技: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）

北京辰安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2024年12月30日召开，审议通过了以下议案：

《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》：因独立董事卢远瞩先生、尹月女士任期届满，提名尹训东先生、马秀梅女士为新独立董事候选人，待股东大会审议通过后生效。
《关于公司及子公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》：同意公司及子公司在《辰安科技金融服务框架协议》额度内向财务公司申请不超过人民币43,000万元的综合授信额度，其中公司40,000万元，子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司3,000万元，授信期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会之日止。
《关于制定<重大事项决策实施办法>的议案》：同意公司根据相关法律法规制定《重大事项决策实施办法》。
《关于工资总额管理方案的议案》：同意公司根据《中央企业工资总额管理办法》制定工资总额管理方案。
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年1月21日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。