（原标题：第八届董事会第四次会议决议公告）
中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2024年12月28日以通讯会议方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了以下议案：
《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。需对9名因辞职、退休、绩效考核等原因的对象已获授但尚未解锁的27,720股限制性股票进行回购注销。该议案需提交公司股东大会审议。
《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。
《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。
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