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恩捷股份: 第五届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-12-31 02:25:15
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（原标题：第五届董事会第三十五次会议决议公告）

云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2024年12月27日召开，会议审议通过了以下议案：

  1. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议。
  2. 《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
  3. 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决，需提交2025年第一次临时股东会审议。
  4. 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》。
  5. 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议。
  6. 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。
  7. 《关于制定<市值管理制度>的议案》。
  8. 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会。
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