（原标题：第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见）
中通国脉通信股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议于2024年12月30日以通讯方式召开，会议通知及文件于2024年12月29日通过微信送达。会议由独立董事徐玉泉主持，应参会3人，实际参会3人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定。
会议主要内容包括： 1. 新疆分公司与关联方签署的建设项目合同，认为该合同基于实际经营需要，遵循市场化原则，有利于互惠互利，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。 2. 全资子公司与关联方签署的借款协议，认为借款主要用于资金周转及日常经营，借款额度和利率公允合理，符合相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
全体独立董事同意上述议案并提交至公司董事会审议，不涉及关联董事、关联股东需回避表决的情况。会议有效表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
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