天宜上佳: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-057

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 - 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7号院 - 出席会议的股东和代理人人数：87 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：171,100,555 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例：30.4662%

议案审议情况： 1. 关于补选独立董事的议案 - 任淑彬得票数：169,257,424，得票比例：98.9228%，当选 2. 关于补选非独立董事的议案 - 焦龙得票数：169,167,434，得票比例：98.8702%，当选

律师见证情况： - 见证的律师事务所：北京康达律师事务所 - 律师：周群、王念慈 - 结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、议案合法性、表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2024年 12月 31日