厦门钨业: 厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议内容摘要

（原标题：厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议）

厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，应到独立董事3人，实到3人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，基于实际募集资金净额低于原计划投入金额，拟调整募集资金投资项目使用金额，符合相关法律法规，不影响项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2. 审议通过了《关于对控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司增资的议案》，使用募集资金增资有利于募投项目实施，符合募集资金使用计划，不存在损害公司及股东利益的情形。

3. 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，使用募集资金向全资子公司博白巨典实缴出资，有利于募投项目实施，符合募集资金使用计划，不存在损害公司及股东利益的情形。

4. 审议通过了《关于使用部分募集资金向权属公司提供借款以实施募投项目的议案》，使用募集资金向控股子公司厦门金鹭、厦门虹鹭和全资子公司博白巨典提供借款，有利于募投项目实施，符合募集资金使用计划，不存在损害公司及股东利益的情形。

5. 审议通过了《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。