燕东微: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年12月30日召开，审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。
2. 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象为北京电子控股有限责任公司，发行价格为17.86元/股，发行数量不超过225,083,986股，募集资金总额不超过402,000.00万元，主要用于北电集成12英寸集成电路生产线项目和补充流动资金。
3. 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等。
4. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》等。
5. 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》等。
6. 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》、《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》。
7. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。