厦门钨业: 中信证券股份有限公司关于厦门钨业股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于厦门钨业股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见）

中信证券股份有限公司作为厦门钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）169,579,326股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股20.80元，募集资金总额为3,527,249,980.80元，扣除发行费用11,048,613.82元（不含增值税），实际募集资金净额为3,516,201,366.98元。公司根据实际情况，对募集资金投资项目金额进行了调整，具体如下：

• 硬质合金切削工具扩产项目：调整前募集资金拟投入金额100,000.00万元，调整后募集资金拟投入金额100,000.00万元。
• 1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目：调整前募集资金拟投入金额105,000.00万元，调整后募集资金拟投入金额105,000.00万元。
• 博白县油麻坡钨钼矿建设项目：调整前募集资金拟投入金额75,000.00万元，调整后募集资金拟投入金额75,000.00万元。
• 补充流动资金：调整前募集资金拟投入金额72,725.00万元，调整后募集资金拟投入金额71,620.14万元。

公司对募投项目拟投入募集资金金额的调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合相关规定。公司已召开相关会议审议通过该议案，保荐机构对此无异议。