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航天发展: 董事长专题会议议事规则内容摘要

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2024-12-30 23:19:34

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（原标题：董事长专题会议议事规则）

航天工业发展股份有限公司发布了《董事长专题会议议事规则》，旨在规范董事长专题会议的议事程序。规则指出，董事长专题会议研究决定董事长职权内和董事会授权董事长决策的事项，参会人员需遵守议事规则。会议决策应经过提出议案、听取意见、风险评估、合法合规性审查和集体讨论等程序。参会人员包括董事长、公司领导班子成员、总法律顾问、董事会秘书等。会议主要审议决策内容涵盖自筹资金项目立项、关联交易、资金运作、产业规划、公司年度预算调整、部门设置调整、子公司股权激励方案、经营业绩考核等。会议通知应提前2个工作日送达，议题需经过充分讨论，重大事项如有争议应暂缓决定。参会人员需遵守保密规定，会议记录和档案需按规定存档。规则自2024年12月30日起实施。

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