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东风股份: 东风汽车股份有限公司董事会议事规则（2024年修订草案）内容摘要

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2024-12-30 22:36:48

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（原标题：东风汽车股份有限公司董事会议事规则（2024年修订草案））

东风汽车股份有限公司董事会议事规则（2024年修订草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率。主要内容包括：

董事会办公室：处理董事会日常事务，董事会秘书兼任负责人。
会议类型：分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。
临时会议提议：特定情况下可提议召开临时会议，如股东、董事、监事会提议等。
会议通知：定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况下可随时通知。
会议召开：需过半数董事出席，监事、总经理和董事会秘书列席。
表决程序：实行一人一票，表决结果当场宣布。
决议形成：需过半数董事同意，特定事项需更多董事同意。
回避表决：关联董事应回避表决。
会议记录：详细记录会议内容，与会董事签字确认。
档案保存：会议档案保存期限为十年以上。

本规则由董事会制订，报股东会批准后生效。

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