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招商蛇口: 独立董事专门会议制度内容摘要

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2024-12-30 22:29:01

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（原标题：独立董事专门会议制度）

招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布《独立董事专门会议制度》，旨在规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，确保独立董事有效履行职责。该制度规定，独立董事专门会议由全部独立董事参加，不定期召开，会议通知需提前三天发出，特殊情况可不受此限制。会议可通过现场、电子通讯等方式召开，三分之二以上独立董事出席方可举行。独立董事专门会议讨论的事项包括应当披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案等，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录应保存十年，独立董事需对会议记录签字确认。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持。

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