(原标题:第四届董事会2024年第二次临时会议决议公告)
招商局蛇口工业区控股股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024年 12月 30日以通讯方式召开,应到董事 9人,实到董事 9人。会议审议通过了以下议案:
- 制定《内幕信息知情人登记制度》。
- 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
- 修订《董事会秘书工作细则》。
- 修订《信息披露事务管理制度》。
- 修订《独立董事专门会议制度》。
- 制定《市值管理制度》。
- 修订《投资者关系管理制度》。
- 向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 1,800 万元,主要用于乡村产业振兴、深化消费帮扶、提升公共服务、加强就业培训、改善乡村治理等方面。
- 调整部分募集资金投资项目竣工时间:“重庆招商渝天府项目”预计整体竣工时间由 2024年 12月调整至 2025年 6月;“徐州山水间花园二期项目”预计整体竣工时间由 2024年 12月调整至 2025年 12月。
议案八因涉及关联交易,关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避表决,非关联董事以 5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。其余议案均以 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。