华润微: 《华润微电子有限公司董事会议事规则》（2024年修订版）内容摘要_股票频道

（原标题：《华润微电子有限公司董事会议事规则》（2024年修订版））

董事会议事规则

为完善公司治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据相关法律法规和公司《章程》，制定本规则。

董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东会决议。董事会由不超过19名董事构成，独立董事人数不少于三分之一。董事任期三年，可连选连任。董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。

董事会主要职权包括：召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定公司发展战略、制订股利分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘公司高级管理人员等。

董事会会议包括定期会议和临时会议，每年至少召开四次定期会议。董事会会议通知应提前十日发出，临时会议通知应提前五日发出。董事会会议应由全体董事过半数出席方可举行，表决方式为记名投票表决，每名董事享有一票表决权。

董事会决议应当由全体董事过半数同意通过。董事会会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。