（原标题：杉杉股份第十一届董事会第十七次会议决议公告）
宁波杉杉股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2024年12月30日召开，会议通知于2024年12月27日以书面形式发出。会议由公司董事长主持，11名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：
关于变更会计师事务所的议案：为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计审计机构和内控审计机构。该议案已由公司董事会审计委员会全体委员一致审议通过，并将提交公司股东大会审议。（11票同意，0票反对，0票弃权）
关于召开宁波杉杉股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知的议案：公司定于2025年1月15日在宁波召开2024年第一次临时股东大会，会议拟审议关于变更会计师事务所的议案。（11票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。宁波杉杉股份有限公司董事会 2024年12月31日
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