品高股份: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-060

广州市品高软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

会议召开和出席情况： - 时间：2024年12月30日 - 地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋公司会议室 - 出席股东人数：34 - 出席股东所持表决权数量：58,037,495 - 出席股东所持表决权比例：52.2041%

议案审议情况： 1. 《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》：通过 2. 《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》：通过 3. 选举黄海、周静、刘忻、武扬为第四届董事会非独立董事 4. 选举刘澎、陈翩为第四届董事会独立董事 5. 选举卢广志、李莹为第四届监事会非职工代表监事

律师见证情况： - 律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所 - 律师：孙巧芬律师和刘子丰律师 - 结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。 广州市品高软件股份有限公司董事会 2024年12月31日