佳禾食品: 佳禾食品工业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：佳禾食品工业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-075

佳禾食品工业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 时间：2024年12月30日 - 地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号） - 出席股东和代理人人数：78 - 出席股东所持有表决权的股份总数：246,426,299 - 出席股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：62.3184%

议案审议情况： 1. 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案 - 柳新荣先生：246,313,887票，99.9543%，当选 - 柳新仁先生：246,290,642票，99.9449%，当选 - 张建文先生：246,280,650票，99.9408%，当选 - 梅华先生：246,280,648票，99.9408%，当选

1. 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案
2. 庄伟元先生：246,303,855票，99.9503%，当选
3. 沈弋先生：246,285,649票，99.9429%，当选

4. 李彬先生：246,289,853票，99.9446%，当选

5. 关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

6. 周月军先生：246,289,655票，99.9445%，当选
7. 丁嘉彬先生：246,288,442票，99.9440%，当选

律师见证情况： - 律师事务所：北京国枫律师事务所 - 律师：秦桥先生、王媛媛女士 - 结论意见：会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的召集人和出席会议人员的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法有效。